Henkilöllisyyden todentaminen ja rahanpesun esto
Tuohi Casino on sitoutunut ylläpitämään turvallista ja läpinäkyvää peliympäristöä. Osana Isle of Man Gambling Supervision Commissionin (GSC) lisenssivaatimuksia meidän on noudatettava tiukkoja ”Tunne asiakkaasi” (KYC) ja ”Rahanpesun esto” (AML) -menettelyjä. Nämä prosessit on suunniteltu estämään identiteettivarkauksia, talousrikollisuutta ja alaikäisten pelaamista.
Miten KYC toimii pikakasinolla?
Koska Tuohi Casino on Pay N Play -kasino, suurin osa tunnistautumisesta tapahtuu automaattisesti. Kun teet talletuksen suomalaisilla pankkitunnuksillasi, saamme pankiltasi vahvistetut tiedot nimestäsi, syntymäajastasi ja osoitteestasi. Tämä riittää useimmissa tapauksissa vahvistamaan henkilöllisyytesi välittömästi, jolloin voit pelata ja kotiuttaa voittoja ilman erillistä dokumenttien lähettämistä.
Milloin tarvitsemme lisätietoja?
Tietyissä tilanteissa laki velvoittaa meidät pyytämään pelaajalta lisävahvistuksia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
- Yhteensä yli 2 000 euron talletukset tai kotiutukset.
- Epäilyttävä tiliaktiivisuus tai poikkeavat rahansiirtokuviot.
- Satunnaiset turvatarkastukset, joita teemme kaikille pelaajille.
Näissä tapauksissa voimme pyytää kopioita seuraavista asiakirjoista:
- Henkilöllisyystodistus: Passi, henkilökortti tai ajokortti.
- Osoiteen vahvistus: Enintään 3 kk vanha sähkö- tai vesilasku tai virallinen kirje, jossa näkyy nimesi ja osoitteesi.
- Varojen lähde (SOF): Selvitys siitä, mistä pelivarat ovat peräisin (esim. palkkakuitti tai tiliote).
AML – Rahanpesun estäminen
Rahanpesu on prosessi, jossa rikollisesti hankitut varat yritetään muuttaa laillisiksi järjestelmän läpi. Tuohi Casino suhtautuu tähän erittäin vakavasti. Kaikki rahansiirrot valvotaan automaattisesti ja manuaalisesti. Emme hyväksy käteistalletuksia tai kolmannen osapuolen maksuja; varojen on aina tultava pelaajan omalta, vahvistetulta pankkitililtä.
Kotiutukset on aina tehtävä samalle pankkitilille, jota on käytetty tallettamiseen. Jos havaitsemme merkkejä rahanpesusta tai muusta rikollisesta toiminnasta, olemme lain mukaan velvoitettuja ilmoittamaan tästä asianomaisille viranomaisille ilman ennakkoilmoitusta pelaajalle.
Tietosuoja ja dokumenttien käsittely
Ymmärrämme, että henkilökohtaisten asiakirjojen lähettäminen voi tuntua arkaluontoiselta. Tuohi Casino käyttää uusinta teknologiaa tietojesi suojaamiseen. Kaikki lähettämäsi dokumentit tallennetaan salattuun ympäristöön, ja niihin on pääsy vain rajoitetulla määrällä turvallisuustiimimme jäseniä. Emme koskaan luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, paitsi jos laki tai lisenssiehtomme sitä vaativat.
